返回列表 發帖

[轉貼] 詐騙集團趨勢

金融反詐論壇 卓揆宣示打詐決心

2024/08/06 05:30  

行政院長卓榮泰昨日出席「金融反詐高階論壇」,並頒獎表揚有功人員。(記者方賓照攝)

〔記者王孟倫、實習記者蔡宛凌/台北報導〕行政院長卓榮泰昨出席「金融反詐高階論壇」,對於「麟洋配」在法國巴黎奧運摘金,他說,體育賽事是最能團結台灣、振奮人心的事情,除了正面的力量外,另一方面,也看到台灣惡極的行為─猖獗的詐騙,強調會繼續努力,斷其金流,讓想騙的人不敢騙、已經騙人的會被抓、騙到手的沒錢可花。

要讓騙人會被抓、騙到手沒錢花

這場論壇由銀行公會舉辦,協辦單位為證交所、櫃買中心,前半段先舉行「防詐先鋒 青春不踩雷」啟動儀式,出席者包括卓揆、行政院秘書長龔明鑫、金管會主委彭金隆、內政部長劉世芳等;後半段則為「金融反詐─洗錢防制新面貌」、「金融機構防制詐騙之經驗分享」等專題簡報。

卓榮泰致詞表示,台灣的詐騙集團猖獗,若繼續猖狂,則是視法律於無物,政府須團結國人,同時透過反詐的機構打擊詐騙。銀行臨櫃關懷的第一線工作人員,常要背負很大壓力,反覆確認客戶轉帳資訊,雖然民眾可能覺得「五告囉唆」,但此番作為是應該的,是為人民安全多一層保障。

去年銀行臨櫃阻詐76億元

卓榮泰說,一六五反詐騙專線已受理四十二萬通民眾來電,去年臨櫃行員攔阻的詐騙金額已達七十六億元;有人質疑,攔阻金額愈多代表愈嚴重、愈猖獗,實際上,若是不打詐,案件只會更多。

另外,行政院也規劃和立法院通過合作打詐新法,讓一線執法人員有更強大的後盾。

「識詐比阻詐更重要。」卓榮泰強調,目前也和數發部研議打造識詐平台,期望能提高國人識詐的能力,期望此安全網絡成為一個強而有力的保護傘、照顧所有國人。他說,「我們要做到的結果,就是讓想騙不敢騙、已經騙人會被抓、騙到手沒錢花」;他不敢說詐騙會完全終結,但我們要有信心,詐騙會在這一代,變得愈來愈小、愈來愈不能得逞。

銀行公會理事長雷仲達致詞強調,臨櫃關懷成社會安全網重要的一環,根據統計,去年度銀行臨櫃關懷攔阻詐騙件數超過一萬一千件,攔阻金額達七十六億元,而今年上半年達三十八億元,也就是說,在不到兩年內,攔阻總金額已經超過百億元。

金管會主委彭金隆昨受訪表示,防制詐騙需要跨部門、公私協力共同合作,金管會將持續遵循行政院的政策指導,與相關部會及金融機構共同攜手,將公私協力精神發揮最大能量,期有效遏止不當利用金融,減少民眾財產損失,保障合法經濟活動。

https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1660324

請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

誤信抖音資訊「投資保證獲利」 雲林政風處長邢啓春遭詐137萬

雲林縣府政風處長邢啓春誤信抖音假投資資訊,被詐一三七萬元,詐團車手及帳號人頭戶都已落網,被法院判刑。(記者李文德攝)

雲林縣府政風處長邢啓春誤信抖音假投資資訊,被詐一三七萬元,詐團車手及帳號人頭戶都已落網,被法院判刑。(記者李文德攝)

居住在高雄的雲林縣府政風處長邢啓春誤信抖音假投資資訊,被詐一三七萬元,驚覺受騙後向高雄警方報案,詐團車手及帳號人頭戶都已落網,被法院判刑。

檢警查出,詐團去年二月在抖音發布假投資訊息,邢啓春加入「同安投資股份有限公司」群組,遭「保證獲利」等話術誘騙,同年三月三日匯款四十二萬元至男子彭柏樺帳戶內,同月七日,邢面交九十五萬元現金給女車手邱玟錡,邱女收款後將贓款交給上游詐團,並獲四千元酬勞,邢事後察覺有異報案,檢警循線查獲彭、邱兩人。

請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

竹聯背景台灣車手團 赴美詐婦9千萬 破首宗台美跨境詐欺案 逮20餘人

請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

蝦皮賣場淪地下匯兌工具 南投警破17億洗錢水房

南投警方在台中市破獲詐團水房,涉嫌洗錢17億元。(警方提供)

南投警方在台中市破獲詐團水房,涉嫌洗錢17億元。(警方提供)

南投縣警方在台中市破獲大型水房,涉嫌透過蝦皮網路賣場與第三方支付平台掩飾進行地下匯兌,替詐騙集團與線上博弈集團洗錢,2年多經手洗錢贓款達17.1億元,逮捕36歲林姓主嫌、金主及收水手等嫌犯共28人,其中林嫌等19人已遭南投地檢署依違法洗錢防制法、銀行法、加重詐欺罪及賭博等罪嫌起訴。

南投縣警察局刑警大隊科技偵查隊,去年查獲一起詐欺案後深入追查,發現以林姓男子(曾涉犯詐欺、賭博、洗錢防制法案件)為首的不法集團,招募徐姓、張姓、謝姓及黃姓男子等人負責經營管理,涉嫌替詐騙集團與線上博弈集團架設網頁與洗錢,製造不法集團金流斷點,規避警方查緝。


請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

假珠寶投資詐2600萬 還誘12軍警觸個資法

黃姓女子成立富玉公司,吸收成員組詐團,詐得逾2600萬元。(金山警分局提供)

黃姓女子成立富玉公司,吸收成員組詐團,詐得逾2600萬元。(金山警分局提供)

新北市黃姓女子與招募的黃姓女業務,看準軍警人員信用良好易貸款、且遭詐後顧及身分不敢報案的心理弱點,向軍警佯稱投資珠寶、手鐲增值空間大,還可協助送至蘇富比公司拍賣,再誘使其中十二名急於獲利的軍警洩露同袍及民眾個資,替黃女「拉下線」,共詐騙廿九名被害人逾二千六百萬元。基隆地檢署昨依黃女等二人涉犯加重詐欺罪起訴,求處重刑;另對十二名涉案的軍警依違反個資法與洩密罪起訴。

檢警追查,卅四歲黃女與四十二歲阮姓男子成立富玉公司,招募廿五歲黃姓女業務員與多名未落網業務員,專挑軍警人員,佯稱投資珠寶、手鐲有增值空間,還能協助送蘇富比拍賣會拍賣獲利,誘騙軍警向銀行辦理高額貸款購買;為免引發懷疑,另銷售較低價、每組三至五萬元的「翡翠套組」,假稱已代銷獲利及交付小額報酬,取信受害人。


請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

夫數百萬詐款 進屏縣議員宋麗華帳戶 檢方查扣千萬 夫妻1押1交保

屏東縣議員宋麗華(左)與第二任丈夫鄭任祐。(資料照)

屏東縣議員宋麗華(左)與第二任丈夫鄭任祐。(資料照)

屏東縣國民黨籍議員宋麗華的第二任丈夫鄭任祐,犯下詐欺罪遭判刑四年已入獄,高雄橋頭地檢署擴大溯源發現,至少有數百萬元相關詐欺款項疑流入宋麗華帳戶,前天搜索宋麗華位於高雄的住處,查扣現金、黃金、珠寶等逾千萬元財產;檢方認定宋、鄭二人涉嫌詐欺、洗錢及逃漏稅等罪,聲請羈押禁見,法官裁定鄭男羈押、宋女三百萬元交保。

美冷氣壓縮機專利投資詐欺案

騙款逾5億 夫鄭任祐判刑4年

宋麗華遭前夫、前立委蔡豪家暴後離婚,之後另嫁鄭任祐,未料鄭男捲入美國冷氣壓縮機專利投資詐欺案,被判四年徒刑及沒收犯罪所得二二四二萬元確定。


請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

13家保險公司被騙 替身住院詐保 10年得手2663萬

女子李欣薏與丈夫林大強等人,涉嫌利用替身裝病住院詐領理賠金,圖為調查官搜索查扣保險資料等事證。(調查局提供)

女子李欣薏與丈夫林大強等人,涉嫌利用替身裝病住院詐領理賠金,圖為調查官搜索查扣保險資料等事證。(調查局提供)

女子李欣薏與丈夫林大強等人,涉嫌在二〇一六年至二〇二六年間,向十三家保險公司投保醫療與意外等險種,並利用替身假冒病患,以腦震盪、急性腸胃炎等症狀住院,持相關醫療證明詐領理賠金;全案在林男夫妻順利領得保險金後,再傳授給其他親友,「一個教一個」下犯罪規模不斷擴大,最後共有十五人犯案,不法所得高達二六六三萬餘元。台北地檢署昨依詐欺罪嫌起訴十五名被告。

跨多縣市裝病住院 詐領理賠金

檢調追查,二〇一六年間李女在網路結識綽號「小魚」、「社長」等人,找來替身幫其丈夫林男裝病,前往苗栗、台中、台南等地醫院就診後住院,並以假造醫療紀錄向保險公司申請理賠,成功得手三二三萬餘元;二〇一七年李欣薏本人也效法詐得卅四萬餘元,手法同樣是找替身住院,本人只處理其他詐保事宜。


請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

董娘誤信臉書減肥藥廣告 慘遭詐團騙走1.5億

請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

網傳「小羊卡牌社」老闆是越南人!疑捲3億潛逃 出境畫面曝光

有網友目擊「小羊卡牌社」鄭姓負責人月底出境,受害者損失金額恐高達3億。(圖擷自threads)

有網友目擊「小羊卡牌社」鄭姓負責人月底出境,受害者損失金額恐高達3億。(圖擷自threads)

位於台北萬華區的卡牌店「小羊卡牌社」,今晨(3日)無預警將購買LINE群組刪除,實體店面也人去樓空,受害者高達3千多人,詐騙金額疑高達2至3億以上,恐成為台灣史上最大卡牌詐騙案,鄭姓負責人可能早就捲款潛逃,出境畫面也在網路上曝光。

「小羊卡牌社」今年1月開設實體店面,除了日版寶可夢卡代購及預購外,也有經營卡牌、球員卡代送國外鑑定;近期寶可夢卡即將迎來30週年卡盒以及人氣寶可夢列空座卡包,由於預售價低於市場價格,許多民眾紛紛向其下定預購。

https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/5527006

請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

金湯匙加持 竹聯King總詐騙逾億

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1764109
請從論壇首頁右上角進入「個人中心」,就可以編輯您個人的頭像、簽名檔及自我介紹。請用高級模式回覆,點HTML框,可有更多變化豐富版面。
不怕辛苦,就怕不公平;不怕卑微,就怕不公義。
可以哭泣,不要洩氣;可以悲傷,不要放棄!

TOP

返回列表