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台中房仲前股東吸金20億 捲款落跑

台中某房仲公司葉姓前股東，疑涉吸金20億卻 人間蒸發，台中市第六分局證實，昨天已經接獲 5位被害民眾報案。 （資料照）

2025/09/23 05:30

受害職員、親友50餘人 已有5人報案

〔記者陳建志／台中報導〕台中某房仲公司葉姓前股東，涉嫌以投資公司、放款、股票等手法，疑似吸金逾廿億元，葉男半年前資金調度開始出現問題，上週五（十九日）更是直接人間蒸發，被害人包括公司職員、親友共五十餘人；台中市警方證實，昨天已經接獲五位民眾報案，五人初估損失約四千五百萬元，目前依詐欺罪嫌偵辦中。

據了解，今年四十二歲的葉男從事房仲業十多年，是某知名房仲公司台中一家分店的前股東，原本經濟狀況還不錯，還和女友住在台中七期的豪宅區，不過上週五有被害民眾前往住處找人，葉男已經不見蹤影。

一名被害人透露，葉男多年來以不同話術慫恿親友投資，大多用房產、開公司投資吸引被害人，甚至自己也有在放款，不斷強調自己開公司前景很好邀請大家投資，有的人心動，除投入現金，還將房產拿去設定抵押貸款投資，原本葉男還依照約定，按月交付紅利、利息，但大約從半年前開始，因投資失利、週轉不靈，財務開始出問題，直到三個月前，完全沒有給錢，上週五更是直接消失、聯繫不上。

這名被害民眾表示，葉男最厲害的是雖然大家在同一家公司，但彼此都不知道對方有「投資」，直到不見蹤影後，被害人彼此聯繫，才驚覺受騙的民眾高達五十多人，其中約有卅多人是房仲業，還有廿多人是葉男的親友，因有的人是拿房產抵押，現在需每月獨自面對高額貸款利息，真的是欲哭無淚，目前正成立被害人自救會，委由律師提告。

台中市第六警分局表示，西屯派出所已接到五位民眾報案，表示借錢或將房子讓葉男抵押後將錢拿去投資，初估五人被葉男捲走約四千五百萬，受害民眾也在串聯籌組自救會，將找律師追討所欠款項，目前依詐欺罪嫌進行偵辦。

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https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1725321

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騙美國人數千億！華府制裁緬、柬詐騙園區 中籍「黑金3巨頭」入列

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）8日對緬甸和柬埔寨19個網路詐騙園區實施制裁。（法新社資料照）

2025/09/10 07:51

首次上稿 09-09 00:53
更新時間 09-10 07:51

〔編譯盧永山／綜合報導〕《美國之音》報導，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）8日對東南亞多個網路詐騙園區實施制裁，包括9個緬甸園區以及10個柬埔寨園區，並指控這些詐騙中心利用強迫勞動和暴力，從美國人那裡騙取了逾百億美元。此外，出生於中國、在當地被喻為「黑金三巨頭」的商人佘智江、董勒成和徐愛民及其公司，都因為涉及詐騙案而被列入制裁名單。

美國財政部發布聲明指出，這些詐騙中心利用強迫勞動和暴力，光2024年就騙取了美國民眾上百億美元的資金，較2023年激增66%，他們透過虛假投資網站進行虛擬貨幣詐騙，或用虛假的浪漫關係或友誼關係誘騙受害者，尤其是針對美國人；詐騙中心還利用虛假承諾招募工人，通過債務奴役、暴力及強迫賣淫脅迫其進行詐騙活動。

被制裁的9個緬甸詐騙園區位於緬甸克倫邦妙瓦底鎮水溝谷（位於緬甸與泰國交界處），被制裁的10個柬埔寨詐騙園區位於西哈努克港（也稱西港）等地。

位於水溝谷的巨型詐騙園區亞太新城（Yatai New City），是由佘智江與克倫民族軍（KNA）領導人索奇督（Saw Chit Thu）在2016年創辦。佘智江提供資金、中國建築機械和材料，而索奇督及8000名武裝士兵負責安保。克倫民族軍已是美國的制裁對象。OFAC將佘智江以及幾名克倫民族軍官員納入「特別指定國民」（SDN）名單。

一旦被列入OFAC的SDN名單，該組織或個人的實體資產會被凍結，且任何美國人（含企業）不得與OFAC名單上的對象進行交易，否則即屬違法。

美國財政部說，佘智江1982年出生於中國湖南省，是亞太新城園區的創辦人和最大股東，目前擁有緬甸和柬埔寨國籍，多年來一直使用佘倫凱（Lunkai She）等多個化名活動，經營一個「詐騙中心帝國」。財政部的聲明提到，2022年，佘智江根據中國發布的國際刑警組織紅色通緝令在泰國被捕，此後中國一直尋求將其引渡。

美國財政部也對多家位於柬埔寨西哈努克市的多家實體及其所有人與經營者實施制裁，包括TC資本公司、凱博酒店集團（KB Hotel）以及凱博投資公司（KBX Investment）。

美國財政部說，TC資本公司在西哈努克市擁有金太陽天空賭場酒店（Golden Sun Sky Casino and Hotel）等大樓，在這些設施內從事「虛擬貨幣詐騙和其他非法活動」，非法活動的對象有時是人口販運的受害者。

TC資本公司的創始人董勒成也被納入SDN名單。美國財政部說，他投資於西哈努克市幾個與「現代奴役和虛擬貨幣詐騙」有關的房地產開發項目。董勒成出生於中國雲南省，曾任雲南省政協委員。美國財政部的聲明提到，在移居柬埔寨前，他因為洗錢而於2018年在中國被定罪，並因非法經營網路賭博和行賄而受到調查。

凱博酒店創辦人徐愛民也遭到制裁。他出生於中國廣州，並取得柬埔寨國籍。美國財政部說，徐愛民利用自己與柬埔寨政界人士的關係，逃避對凱博酒店和其他生意的審查。美國財政部的聲明提到，在移居柬埔寨之前，徐愛民於2013年在中國因經營非法網路賭博集團被判處10年監禁，他已遭國際刑警組織發布紅色通緝令，還因洗錢而在香港被通緝。

被美國財政部列入SDN制裁名單的，還包括恆合巴域城房地產公司（Heng He Bavet）和MDS恆合投資公司（MDS Heng He）。美國財政部說，恆合巴域城公司擁有位於柬埔寨巴域城的恆合賭場和相關建築園區，捲入強迫勞動和虛擬貨幣詐騙，並接收了先前與西哈努克市網路詐騙活動有關的員工；MDS恆合開發了位於柬埔寨菩薩省的一個大型虛擬貨幣詐騙園區。

凱博酒店集團董事會成員、恆合巴域城董事陳艾倫和恆合巴域城的共同董事蘇良生也被列入SDN制裁名單。陳艾倫和蘇良生都出生於中國福建省並取得柬埔寨國籍。

美國財政部負責反恐和金融情報的次長赫爾利（John K. Hurley）表示：「東南亞的網路詐騙產業不僅威脅美國人的福祉和財務安全，還使成千上萬的人淪為現代奴隸。

2024年，毫無戒心的美國人因基於東南亞的詐騙而損失逾百億美元。在川普總統與貝森特部長的領導下，財政部將全力使用一切可以使用的工具，打擊有組織金融犯罪，保護美國人免受這些詐騙可能造成的巨大損害。」

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5172752

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中國洗錢集團 5年經手逾9兆

美國財政部指控中國洗錢集團過去五年透過美國金融機構替墨西哥販毒集團洗錢。圖為中國銀行位於北京市的一家分行。（路透檔案照）

2025/08/30 05:30

透過美國金融機構 幫墨國毒梟搬錢

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國財政部金融執法機關「金融犯罪執法網絡」（FinCEN）廿八日指出，中國洗錢集團過去五年透過美國金融機構進行約三一二○億美元（約九．五四兆台幣）的可疑交易，其中包括替墨西哥販毒集團洗錢，敦促美國金融機構保持警惕，尤其是中國護照持有人，避免捲入相關騙局。

英國「金融時報」指出，FinCEN 表示，自二○二○年一月至二○二四年十二月，收到逾十三萬七千份與中國洗錢網絡相關的可疑交易通報，金額高達三千一百二十億美元。墨國販毒集團常利用自稱學生、家庭主婦或退休人士的「錢騾」（money mules）搬運資金，積累大筆來歷不明的財富。由於墨國打擊毒品交易、限制美元存款，毒梟便轉向與中國洗錢集團合作。

芬太尼需求激增 助長洗錢網壯大

過去十年，美國鴉片類止痛劑「芬太尼」需求激增，加上中國公民為規避北京的嚴格資本管制，助長了中國洗錢網路的蓬勃發展。這些網路分布於美、中、墨三國，由中間人透過複雜外匯交易洗錢：向美國毒販收取美元，在墨國以披索支付，同時收取中國公民的人民幣。許多芬太尼的前導化學品自中國出口，運往墨國太平洋沿岸港口，再由兩大販毒集團「哈里斯科新生代」（Jalisco New Generation）與「西納羅亞」（Sinaloa）接手。

美國總統川普已將中墨貿易問題列為優先，並嚴厲打擊芬太尼流入美國。墨國刑事律師伊蘭卡茲表示，FinCEN警告「既有政治角度，也有執法角度」，恐加劇對中國市場的不信任。今年二月，美國將八個拉美販毒集團列為恐怖組織，打開軍事行動的大門；六月更制裁三家疑涉毒的墨國銀行，引發墨國金融界恐慌。

在更廣泛的緊張局勢下，美國長期難以協調美、中、墨三方合作應對芬太尼氾濫。川普持續向墨國總統薛恩鮑姆施壓，要求允許美軍在反毒戰中扮演更大角色，並批評她因懼怕販毒集團而裹足不前。薛恩鮑姆上任後雖擴大逮捕與緝毒行動，北京也聲稱加強管制前導化學品，但中國駐墨大使曾直言，美國是將本國問題歸咎於中國。

金融機構須警惕中國護照持有人

FinCEN 建議美國金融機構關注中國護照持有人是否有異常跡象，例如資金流與申報職業、收入不符；或出示印有相同照片、卻簽發年份相差數年的護照與簽證。FinCEN總監賈奇強調，中國為販毒集團洗錢的網路「遍布全球、無孔不入，必須予以摧毀」。她指出，這些集團除了替墨國毒梟服務，亦涉入美國境內及全球多條地下資金管道，對金融安全構成嚴重威脅。

https://news.ltn.com.tw/news/world/paper/1722116

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神說公司非法吸金45.7億、2938人被害 中檢起訴8人查扣逾32億

呂志明

2025年8月13日 週三 下午7:16

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專案小組在神說公司查扣的上億元現金。調查局提供

神說國際網路股份有限公司（神說公司），涉嫌以「CCE中華資金交易所」P2P標會平台公開招募民眾投資，以「新8年合會」投資方案保本保息，吸引民眾投資，以此違法吸金逾45億，被害人近3000人，台中地檢署偵查後認為集團陳姓主嫌幹部共8人，涉犯《刑法》詐欺取財、《銀行法》非法吸金、《洗錢防制法》鉅額洗錢等罪提起公訴，並聲請沒收犯罪所得。

行政院公開表揚偵辦神說公司吸金案的有功人員。台高檢署提供

今(8/13)日下午，行政院秘書長龔明鑫代表院長卓榮泰出席於台灣金融研訓院舉辦的「114年金融科技打詐高峰會」，公開表揚偵辦此案的有功人員，彰顯政府打擊非法金流及維護社會安定之決心。

全案由台高檢署打詐預警中心發現後交辦台中地檢署，由檢察官黃鈺雯指揮重案支援中心檢察事務官、調查局中部地區機動工作站、彰化縣調查站、刑事警察局中部打擊犯罪中心、台中市、新北市、桃園市、高雄市、台南市、新竹縣、南投縣、彰化縣、台東縣、宜蘭縣等警局成立專案小組共同偵辦。

專案小組在神說公司查扣的上億元現金。調查局提供

專案小組查出，陳姓主嫌等集團成員，自2021年起至2025年間，對外向不特定多數人宣稱「新8年合會」方案保本保息，誆稱經標會平台系統計算後，每組「新8年合會」額度56萬元於投資8年期滿後總計可領取約200萬元至900萬元不等標息，每年投報率高達32.14％至188.39％據此吸引民眾投資。

該集團除了在全台各地廣設42間分所，對外舉辦投資說明會招募投資，對幹部、業務更訂立高額獎金制度，依據招攬者位階，發放豐厚獎金、介紹獎勵金等各類型獎金，以誘使不斷招攬下線投資。

神說公司吸金案，陳姓主嫌被查扣的豪車。調查局提供

此外，陳嫌等人還透過報章雜誌、新聞節目報導宣傳，並於中華資金交易所CCE網站張貼因加入CCE而致富的投資會員心得分享，製造神說公司穩健經營企業形象的假象，誤導投資人深信確實能透過「新8年合會」達到以會養會、複利滾存之高額投報效果。

總計自2021年7月起迄檢調執行搜索止，神說公司不法吸金金額高達45億餘元，陳姓主嫌將這些錢用來購買台中七期豪宅、商辦、名車及名錶，專案小組為保障被害人權益及降低財務損失，已查扣涉案房地產7筆、豪車5部及相關帳戶資金與債權等，總計超過新臺幣30億元。

神說公司吸金案，專案小組查扣犯嫌名錶。調查局提供

專案小組日前進行3波查緝，共查悉有2938名被害人，詐騙吸金金額達45億7千多萬餘元，並查緝集團首腦等63人到案，檢察官調查後，於日前第一波起訴陳姓主嫌等8人，並對主嫌求處12年徒刑。

專案小組在神說公司查扣的上億元現金。調查局提供

台高檢署指出，打詐綱領2.0於今年開始施行，行政院指示各面向主責機關應多加運用AI科技防制，更與關鍵產業私部門，協力合作，強化被害人保護，要讓民眾有感政府打詐之決心。打擊詐欺犯罪，除末端之強力查緝外，更有賴於源頭之跨部會合作及私部門之協力，方能發揮加成效果。

為提升阻詐、懲詐成效，台高檢署推行「可疑帳戶預警中心」機制，期盼達到「預警」保護被害人財產及「即時」溯源查緝詐欺集團目標，由全國各地方檢察署，結合司法警察，與在地金融機構建立異常交易通報平台，尤其在被害人未查覺被害時，透過預警通報，即時阻斷金流、快速溯源查緝，查扣詐團不法利得。

https://tw.news.yahoo.com/%E7%A5%9E%E8%AA%AA%E5%85%AC%E5%8F%B8%E9%9D%9E%E6%B3%95%E5%90%B8%E9%87%9145-7%E5%84%84-2938%E4%BA%BA%E8%A2%AB%E5%AE%B3-%E4%B8%AD%E6%AA%A2%E8%B5%B7%E8%A8%B48%E4%BA%BA%E6%9F%A5%E6%89%A3%E9%80%BE32%E5%84%84-111617170.html

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東南亞犯罪集團用星鏈詐騙 美議員籲馬斯克阻擋

東南亞跨國犯罪集團用星鏈（Starlink）衛星網路服務詐騙美國人。（彭博檔案照）

2025/07/29 15:33

〔中央社〕美國民主黨籍聯邦參議員哈山（Maggie Hassan）今天敦促太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克出手，阻止東南亞跨國犯罪集團用星鏈（Starlink）衛星網路服務詐騙美國人。

路透社報導，哈山引述近日相關報導稱，在東南亞「詐騙園區」運作的一系列跨國犯罪組織正在使用星鏈對美國人進行詐騙。她又說，美國財政部金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network）表示，這些組織已從美國人手中詐取數以十億計美元。

根據路透社看到的信件，哈山在致馬斯克（Elon Musk）的信中寫道：「儘管根據服務規定，SpaceX可終止用於詐欺活動的權限，但緬甸、泰國、柬埔寨與寮國的詐騙網絡顯然仍繼續使用星鏈。SpaceX責無旁貸，必須阻止罪犯使用這些服務來對付美國人。」SpaceX沒有立即回應置評要求。

聯合國表示，多年來，犯罪網絡把數以十萬計的民眾販運到東南亞各地的詐騙園區，包括泰緬邊界的許多園區，受害者在那被迫從事非法網路詐騙行為。

哈山寫道：「雖然大多數的人可能已經注意到，他們收到的詐騙簡訊、電話與電子郵件持續增加，但他們可能不知道，地球另一端的跨國犯罪分子可能正在使用星鏈網路連線從事這些詐騙行為。」

自今年2月起，泰國切斷了對5個緬甸邊境地區的電力、網路與燃料供應，包括米瓦迪（Myawaddy），試圖瓦解詐騙中心。這些詐騙園區已成了日益嚴重的區域安全問題。

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https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5124847

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豐原一家五口同赴黃泉！生前疑因遭詐千萬釀悲劇　檢方出手徹查

退休大換小 享便利退休生活

▲王家門口被用粉筆寫上「取回」，機車遭當鋪收回。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、葉品辰／台中報導

台中市豐原區昨（2）日發生一家5口輕生悲劇，王姓夫妻、兩個女兒、一個兒子都被發現倒臥房內，房內留有遺書，已死亡多日。據悉，王姓夫妻生前曾提及遭投資詐騙，台中地檢署檢察官將協同台中市豐原分局組成專案小組深入調查，釐清本案有無涉及不法犯罪。

今 （3） 日台中地檢署檢察官率同法醫師相驗遺體、詢問家屬意見並製作筆錄後，初步排除他殺嫌疑，也已將遺體發還家屬以便處理後事。至於投資詐騙一事，台中地檢署檢察官將協同豐原分局組成專案小組，深入調查是否確有此事或涉及不法犯罪。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

尊重兒少生命權，愛孩子請把機會。

https://www.ettoday.net/news/20250703/2989796.htm

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保全夫妻輕生 生前被詐團榨乾250萬

葉男生前遭詐團騙走250萬，警方逮車手，還在追共犯。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/24 05:30

〔記者林嘉東／新北報導〕住新北市汐止區的七十三葉姓男子與六十八歲妻子，前天被發現陳屍家中，初步調查應是輕生死亡。葉妻去年被詐騙集團騙走兩百五十萬餘元積蓄，今年三月警方循線逮捕取款的邱姓詐團車手，但葉男夫妻的錢無法追回，全案還在持續追查共犯時，就傳出夫妻二人死亡憾事。

警方逮車手 還在追共犯

葉男在台北市擔任保全員，廿一日如常上下班，隔天葉男的同事發現他沒上班，向警方報案，警方通知房東前往了解，開門發現夫妻二人已死亡，未留遺書。

葉妻去年十一月間誤信臉書一頁式投資詐騙廣告，加入詐團LINE投資群組後，被騙走兩百五十萬餘元；警方獲報清查葉妻金流，查出人頭帳戶，並於今年三月逮捕邱姓車手。

昨天傳出葉男租屋處的信箱塞滿各式催繳單，警方對此表示，葉男租處的信箱內是法院送達的司法文件，不是民間催繳文件。由於死者的兒子工作正常，家人表示葉男死亡前的生活情況未見異常，確切輕生原因有待進一步了解。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1717363

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截電行動斷通信網 攔阻近億元詐騙 逮231詐團成員

新北檢警掃蕩詐團電信「控房」，啟動「截電行動」，逮獲231名控房成員、機房手及Sim卡商、車手等詐團上下游成員。（警方提供）

2025/07/01 05:30

檢警首度掃蕩詐團電信「控房」

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北檢警昨發布國內首度掃蕩詐團電信「控房」的「截電行動」成果，緝獲四十七名控房成員、廿六名機房手、一百五十八名SIM卡商、收水、面交車手等詐團成員，其中林姓、陳姓兩名首腦還是女性，受害民眾財損高達上百億元，警方共查扣不法所得現金一千兩百廿六萬元、近三百支手機、九百十一張SIM卡等贓證物，瓦解詐團犯案電信網絡及詐騙LINE等帳號，將持續追查上游集團。

新北市警察局年初執行「斬金行動」，斬斷詐團出金網絡，發現詐團以小額獲利出金，誘使被害人持續投入財物，當被害人投入大筆金額，詐團則要被害人面交現金給假「理財專員」，並由詐團「控房」人員連繫被害人約定面交地點，被害人交給假「理財專員」的面交車手，遭受鉅額損失。

逾兩千人受害 財損超過百億元

警方彙整詐騙案件被害人筆錄，過濾詐團「控房」人員門號，報請新北地檢署指揮偵辦，查出詐團「控房」集團遍布全台，聯手詐團共同行詐；警方在截電行動中，共過濾出兩千六百七十四名遭詐騙被害人、財損高達一百零九億餘萬元，檢警亡羊補牢，電訪七百五十六名潛在被害人，及時阻詐九千六百五十萬元。

新北市警察局局長廖訓誠表示，截電行動針對詐團聯繫被害人的電信網絡全面打擊，呼籲民眾務必留意電話行銷投資、面交入金投資及代辦手機等詐團、控房三大詐騙手法，避免遭詐或淪為詐團成員。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1714128

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刑局聯手LINE 史上最大停權／5萬5帳號、4萬5門號 涉詐停用

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說，這次跟LINE攜手合作，大規模將高風險電話門號所註冊的異常LINE帳號進行停權行動。（記者邱俊福翻攝）

2025/06/27 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局因應詐騙集團利用LINE刊登廣告，並引誘民眾加入LINE投資群組遂行詐騙，經成立專責小組與LINE公司聯手分析下，鎖定四萬五千個申請帳號的高風險電話門號與七萬三千餘個異常LINE帳號，自本月十一日起至下月七日執行歷來最大規模的停權行動，目前已執行三波，三大電信公司除已將四萬五千個高風險門號停用，LINE也已將五萬五千個異常帳號停權，持續執行中，讓這些詐騙訊息、群組消失，強力打擊詐騙集團施詐通訊工具。

帳號變不明或被退群

勿再新加入投資群組

刑事局提醒，這次大規模停權行動，可能會導致部分民眾發現自己原本所在的LINE群組突然解散或成員被退出，若發現LINE投資群組成員或好友帳號變成「不明」、被退出群組、或者發現熟悉的群組突然消失，務必提高警覺，切勿再次加入任何投資詐騙群組及老師的帳號，這些都是詐團的LINE帳號。

從源頭阻斷詐團通訊工具

提升打詐效率與精準性

刑事局表示，詐團透過臉書、IG、YouTube等刊登廣告，吸引民眾加入LINE投資群組，經分析發現，詐團以手機門號申辦LINE帳號後，門號就棄置，馬上又申辦其他的門號，繼續申辦其他LINE帳號，作為詐騙工具，以往對詐騙LINE帳號停權多為個案蒐報，這次則為系統性分析源頭，從源頭阻斷詐團用以施詐的通訊工具，提升打擊詐騙的效率與精準性。

而鎖定的高風險電話門號除註冊LINE帳號外，也常被用於網路拍賣平台及遊戲帳號施行詐騙，為了加強打擊詐騙力道，已啟動「跨業聯防」機制，請相關業者針對高風險門號註冊的帳號，進行重新驗證、停權或是其他適當的管控。

刑事局表示，將密切觀察這波停權行動後，詐團是否會改變作案手法、轉移陣地，或是衍生出新的犯罪模式，以期能即時應變，將詐騙集團一網打盡。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1713637

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詐團利用人頭公司戶洗錢 刑局鎖定近300家 近將大掃蕩

刑事警察局鎖定至少二八五家涉詐人頭公司戶，已列為下波掃蕩重點工作。（資料照）

2025/06/16 05:30

商業交易為幌子 不易被銀行質疑

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團用於洗錢、躲避追查的人頭帳戶中，人頭公司戶因可利用商業交易為幌子，進行大筆金額匯、領款，不易被銀行端質疑，且具有不需開戶人親自臨櫃，只要持有公司大小章都可臨櫃辦理匯、領款辦理等便利特性，成為詐團最喜愛的洗錢工具之一，刑事警察局為此今年從受害者資料分析出至少二八五家涉詐人頭公司戶，已列為下波掃蕩重點工作。

領款方便 成為詐團最愛洗錢工具

刑事局為打擊詐騙集團，著眼於查察贓款金流的管道與工具，上月底鎖定涉嫌替詐騙集團洗錢的全台最大實體加密貨幣業者「幣想科技有限公司」，掃蕩其四十五處店面據點，逮捕有天道盟正義會背景的負責人施啟仁等十二人送辦。

刑事局統計，每年約有十萬筆帳戶因涉詐遭到警示，其中大部份為個人人頭戶，小部份為公司戶，而個人人頭戶有兩大主要來源，分別為遭地下錢莊追債，不得已抵押帳戶，其次是個人缺錢花用，賣帳戶給詐團使用，至於公司戶部份，詐團則大都是購買倒閉或者沒有使用的公司行號，再進行申請多個公司帳戶使用。

今年四月間，刑事局破獲四海幫海鐵堂成員王力行涉嫌成立至少卅七家人頭公司，協助詐團洗錢，犯案短短半年洗錢高達廿五億元；台中市警局更破獲女報稅代理人虛設廿二家人頭公司，並向銀行申請廿一個帳戶供詐團使用，讓詐團成員得以佯稱要交付工程款或貨款瞞過銀行員，領走十名被害人共一億五千萬元。

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1711760