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「幣安」盟友倒下 客戶現金沒銀行要接

2023/04/09 09:21   

幣安（Binance）正在尋找下一家銀行存取客戶的現金。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在此前合作的美國標誌銀行（Signature Bank）倒閉後，加密貨幣交易平台「幣安」（Binance）正在尋找下1家銀行來接手客戶現金，不過因為銀行業對監管風險的擔憂，讓「幣安」吃了不少閉門羹。

「幣安」以前的合作銀行除了標銀以外還有「銀門資本」（Silvergate Capital），這2家都被視為對加密貨幣極度友好的銀行，在他們先後倒閉後，「幣安」苦於尋找下個合作對象。

消息人士稱，Cross River Bank、Customers Bancorp以監管風險為由，拒絕與幣安建立關係。

據悉，美國幣安正在使用至少1個以上的「中介（intermediary）」來儲存資金。並且，由於現在客戶的資金是由第3方持有，這可能會減緩資金的發送與轉移。

美國幣安發言人告訴《華爾街日報》:「我們正與多家美國銀行和支付供應商合作，在升級內部系統的同時，繼續招募新的合作夥伴，以創造更穩定的法幣平台、提供更多服務。」

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4264716

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美國SEC提告幣安、CEO趙長鵬 比特幣大跌

2023/06/06 08:41  

美國證交易委員會（SEC）起訴幣安和其CEO趙長鵬違反美國證券法。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國證券交易委員會（SEC）週一（5 日）指控並起訴全球最大貨幣交易所幣安（Binance）和該公司執行長趙長鵬，涉嫌違反美國證券制度。此消息一出，比特幣應聲下跌，來到近3個月來最低點，摜破2.6萬美元大關。對此，幣安也做出回應。

美國SEC提告幣安、CEO趙長鵬，比特幣短線跌近5%，摜破2.6萬美元大關，幣安幣跌逾 8%，刷新單日新低。

週二亞洲早上8點25分，根據 CoinGecko 數據，比特幣下跌4.9%，報 2萬5755.88美元；幣安幣下跌8.9%，報277.96 美元。

根據外電CNBC報導，SEC 指控幣安違反投資人保護規則，經營未註冊的交易所、虛假陳述交易控制、出售未經註冊的證券以及其他違法行為。

SEC 主席詹斯勒（Gary Gensler）在聲明中表示，透過共 13 項指控，羅列出幣安參與廣泛的網路詐騙、利益衝突、缺乏披露和蓄意逃避法律等違法行為。他還向大眾呼籲，不要把自己的血汗錢投資在這個非法平台。

在外媒報導相關消息後，趙長鵬在推特發位回應：「我們的團隊隨時在側保持公司系統穩定，包括提款和存款。一旦我們接到投訴會做出回應，但目前尚未接到任何投訴，媒體比我們更早接到相關消息。」

SEC 在過去幾個月中一直在調查幣安是否在 2017 年該交易所起步時非法出售虛擬貨幣。這種被稱為幣安幣的代幣現在是全球大型代幣之一。

如果投資人購買虛擬貨幣替該公司或計畫提供資金並打算從中獲利，那麼這種和虛擬貨幣相關的交易可能屬於 SEC 的管轄範圍。該決定基於 1946 年美國最高法院定義投資合約的決定。

這並非趙長鵬第1次遭美國監管機構控告。今年 3 月底，美國商品期貨交易委員會（CFTC）控告趙長鵬，指控該公司違反聯邦法律故意在美國提供未註冊的加密貨幣衍生產品。

當時趙長鵬對此事進行回應，在官網聲明表示，儘管我們與 CFTC 合作了兩年多，但 CFTC 提出了一份意想不到且令人失望的民事投訴。初步審查後，投訴似乎包含不完整的事實陳述，我們不同意投訴中指控的許多問題的定性。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4324496

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「美國SEC提告幣安、CEO趙長鵬 比特幣大跌」呵呵，來了！我們從趙長鵬的命盤推運，從今年起將會有4～5年的衰運期，應該就從現在開始，官司纏身了！另外，Coinbase也被美國SEC提告了，看來虛擬貨幣的末日也已經到了。不要再玩了！！！

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提告驚嚇 幣安24小時內資金出走近240億元

2023/06/07 08:50  

SEC接聯提告，幣安24小時內資金出走近7.8億美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國證交會（SEC）接連2日對幣圈出手，引發幣圈資金出走潮，在24小時內，投資者從加密貨幣交易所 Binance 已撤資約 7.8 億美元 （約新台幣近240億元）。

根據路透報導，數據公司 Nansen 週二表示，在全球最大的加密貨幣交易所被美國證券交易委員會起訴的第2天，Binance 撤資約 7.8 億美元，南森表示，幣安的美國附屬交易所同期記錄有1300 萬美元（約新台幣近4億元）的淨流出。

對此，Binance 和 Binance.US 均未有立即回應。

繼（5日）提告最大貨幣交易所幣安（Binance）和該公司執行長趙長鵬，涉嫌違反美國證券制度後，SEC昨日再提告美國最大加密貨幣交易平台Coinbase，指控其違反交易所註冊以及未遵守聯邦機構監管等相關法規。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4325767

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未取得牌照 幣安宣布退出荷蘭市場

2023/06/17 07:08  

幣安將退出荷蘭市場。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於無法在荷蘭獲得營運執照，全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）宣布，將退出荷蘭市場，即日起不再接受居住在荷蘭的新用戶註冊。

幣安在聲明中表示，作為虛擬資產服務提供商（VASP），該交易所一直嘗試向監管當局申請註冊，雖然也找了許多替代方案來為荷蘭民眾提供符合當地法規的服務，但最終仍無法在荷蘭獲得VASP執照，另外，從7/17起，幣安現有的荷蘭用戶只能從幣安平台提取資產，無法進一步進行購買、交易或存款等操作。

不過，幣安也表示，未來仍會繼續努力與荷蘭監管機構溝通。幣安曾因未在該國註冊就展開業務遭荷蘭央行處350萬美元（約台幣1億）的罰款，而除了荷蘭，多國監管機構均對幣安施加壓力，加上市佔率頻頻下滑，已讓幣安的處境越來越艱難。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4336334

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幣安退出俄羅斯市場 業務賣給成立不到1天的交易所

2023/09/28 06:36  

幣安退出俄羅斯市場，將原先業務賣給剛上線平台的CommEX。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）27日宣布將「全面退出」俄羅斯市場，並將當地業務全部出售給另一家成立還不到24小時的交易所「CommEX」，並預估需要1年的撤資時間，以確保現有俄羅斯用戶能夠順利過渡。

外媒報導，據官方聲明指出，幣安目前已與CommEX就業務出售事宜達成協議，但還沒有透露這筆交易的相關財務細節，不過該公司強調，幣安不會從出售中獲得持續的收入分成，也不會保留回購業務股份的選項。

此外，幣安合規長Noah Perlman表示，「展望未來，我們意識到在俄羅斯營運與幣安的合規策略不相符」，不過仍對全球Web3產業的前景充滿信心，因此接下來將把精力集中在100多個其他國家的業務上，同時也強調，其現有俄羅斯用戶的所有資產都是安全的，用戶的遷移也會有一個完善的過程。

據幣安網站介紹，CommEX是一家由加密風險投資家支持的集中式加密貨幣交易所，於昨（26日）才正式上線的加密貨幣平台，除了提供加密貨幣交易服務之外，還提供廣泛的加密貨幣產品套件，包括現貨、期貨、簡單期貨和P2P服務。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4441758

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幣安認罪罰款43億美元 執行長趙長鵬下台

楊明娟採訪

2023年11月22日 週三 上午7:54

美國檢察官21日表示，全球最大加密貨幣交易所「幣安」(Binance)承認違反美國反洗錢法，執行長趙長鵬辭職下台。這是對幣安長達數年的調查後，達成43億美元和解協議的一部分。

這項協議，被檢察官描述為美國歷史上對企業的最大處罰之一，趙長鵬個人將必須支付5,000萬美元。這也是繼加密貨幣交易平台FTX創辦人兼執行長班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)被判詐欺等罪名成立後，對加密貨幣業的又一次打擊。

當局表示，幣安違反美國的反洗錢和制裁法，未能申報與美國稱之為恐怖組織的10多萬筆可疑交易，包括哈瑪斯(Hamas)、蓋達組織(al Qaeda)以及在伊拉克和敘利亞的伊斯蘭國(Islamic State，IS)。

幣安也被控從未報告過與專門銷售兒童性虐待材料網站的交易，並且是勒索軟體收益的最大接收者之一。

美國司法部長蘭德(Merrick Garland)表示，「幣安讓犯罪分子很容易在其交易所，轉移他們盜竊的資金和非法收益」，「幣安所做的，不僅僅是未能遵守聯邦法律，還假裝服從」。

紐約時報(New York Times)報導，司法部與美國商品期貨交易員會(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)和財政部，就和解協定進行了談判，正尋求對趙長鵬求刑18個月。這是聯邦當局建議的最高刑期。

幣安前執行長Samuel Lim也被CFTC起訴。他和律師都沒有立即回應置評請求。

檢察官指出，幣安將在15個月內支付18.1億美元，作為認罪協議的一部分，還將被沒收25.1億美元。

趙長鵬出生於蘇州，12歲隨父母移民加拿大。2017年他在上海創立幣安，控股公司設在開曼群島。幣安宣稱沒有總部，也拒絕透露其主要交易平台Binance.com的所在位置。

根據富比士富豪榜，趙長鵬身家約105億美元。

趙長鵬在認罪協議後發文表示，「今天，我辭去幣安執行長的職務…誠然，在情感上，放手並不容易。但我知道這是正確的做法。我犯了錯，必須承擔責任。這對我們的社群、幣安和我自己，都是最好的」。

趙長鵬表示，長期擔任幣安高管的Richard Teng，將繼任執行長職位。

幣安在一份聲明中表示：「這些協議承認我們公司對歷史性、刑事違規行為，需負起責任，並將讓我們的公司翻開新的一頁」。

https://tw.news.yahoo.com/%E5%B9%A3%E5%AE%89%E8%AA%8D%E7%BD%AA%E7%BD%B0%E6%AC%BE43%E5%84%84%E7%BE%8E%E5%85%83-%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E9%95%B7%E8%B6%99%E9%95%B7%E9%B5%AC%E4%B8%8B%E5%8F%B0-235451414.html

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涉與恐怖組織洗錢 幣安挨罰逾43億美元執行長請辭

2023/11/22 09:12  

幣安創辦人趙長鵬認洗錢，宣佈辭去執行長一職。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人兼執行長趙長鵬週二（21日）承認違反美國洗錢防制法，並辭去執行長一職，作為和解協議的一部份，幣安同意支付超過43億美元（約新台幣1363.1億元）的罰款。

綜合外媒報導，當局指出，幣安違反了美國防範洗錢和制裁的相關法規，未報告與哈瑪斯（Hamas）、開打組織（al Qaeda）和伊拉克、敘利亞的伊斯蘭國（IS）這些美國視為恐怖組織的超過10萬筆可疑交易。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，幣安讓犯罪分子很容易在這個交易所中轉移他們竊取的資金和非法收益，幣安所為不僅是不遵守聯邦法律，更是假裝守法。

趙長鵬和幣安承認違反一系列與洗錢、違反國際金融制裁的相關指控。幣安同意支付總計超過43億美元（約新台幣1363.1億元）的罰款，其中包括用監管機構民事訴訟和解的費用。法庭紀錄也顯示，趙長鵬同意個人支付5000萬美元（約新台幣15.8億元）的刑事罰款，不過確切金額可能會根據趙長鵬單獨的民事罰款而減少。檢察官表示，這是美國歷史上針對企業最大規模的處罰之一。

檢察官稱，幣安將在15個月內支付18.1億美元（約新台幣573.7億元），作為交易的一部份將沒收25.1億美元（約新台幣795.6億元）資產。

幣安在5年時間內，從1家新創公司成長為員工遍佈數十個國家的交易所巨頭。到了2022年11月，幣安已控制全球一半以上的加密貨幣市場。隨著趙長鵬下台，也引發了各界對幣安前景的質疑。

趙長鵬在社群平台X上發文稱，已辭去幣安執行長的職務，自己犯了錯誤，必須承擔起責任，這對於社區、幣安和自己都是最好的決定。趙長鵬也在文中宣佈，接下來將由現任區域市場負責人鄧偉政（Richard Teng）接任執行長。

幣安聲明表示，這些決議承認公司對這些刑事違規行為負有責任，並允許公司在歷史上翻過新的1頁。即將接班的鄧偉政則在另份聲明中表示，未來的重點將放在讓幣安的用戶放心，讓他們可以持續對公司的財務實力、安全和保障保持信心。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4497644

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幣安「大到不能倒」 美選擇妥協

2023-11-23 03:04 聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導

虛擬貨幣

全球最大加密貨幣交易所幣安對違反反洗錢和美國制裁措施認罪，將支付43億美元天價罰款。 路透

過去五年美國司法部一直在偵辦全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance），指其疑似洗錢、無照匯款、觸犯美對外制裁，但彭博新聞社指出，司法部願意以裁罰四十三億美元與幣安達成認罪協議，顯示幣安已經大到不能倒。

彭博社引述消息人士報導，司法部已與幣安進入協商，採延後起訴形式來打造認罪協議，也就是司法部還是會向幣安提出罪名，但假如幣安符合一定標準，繳交談妥的罰款，就不再起訴到底。協議雖不必然代表司法部就不控告趙長鵬，但最重要的是允許幣安營運下去。

幣安一案代表美國司法部及監管單位態度大轉變，即「馴化」加密貨幣產業。官方選擇與幣安妥協，而非控告到底，主要還是顧慮到幣安的數以億計用戶，還有它在加密貨幣業根深柢固的程度。假如幣安受不了起訴而倒閉，結果便是大批用戶和持有其發行虛擬貨幣的人一起遭殃。

前聯邦檢察官、目前擔任律師的塔奇曼表示，司法部動用延後起訴協議，一般是司法部判定，一些案件的「刑事起訴連帶影響太大，殊不值得」。另外考慮的還有「無辜各造受到傷害」，例如股東、員工，或使用該公司服務的客戶。簡言之就是幣安已大到不能倒。

幣安的競爭對手ＦＴＸ交易所今年二月倒閉後，幣安人氣來到高峰，在集中化交易所進行的虛擬貨幣交易當中，幣安占有率一度達百分之六十六。到了十月，幣安的市占比率掉到四成以下，但以交易量而言仍是世界最大交易所。

https://udn.com/news/story/6811/7592718?utm_source=yahoonews&utm_medium=yahoo

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全球最大虛擬貨幣交易中心「幣安」的創辦人趙長鵬，涉嫌為恐怖組織洗錢，被罰43億美元（約新台幣1363.1億元），請辭執行長，但會否被關押則新聞沒報，聽說是大到不能倒？但是，沒關係，趙先生至少還有4～5年的衰運期。這一切都如我們所預測的，那虛擬貨幣還能玩嗎？