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馬龍發表於 2023-11-20 10:16 | 只看該作者

[轉貼] 越南女首富張美蘭命盤

越南女首富張美蘭詐騙近4000億　占越南GDP 6%

劉孜芹 2023年11月19日 18:40:00
越南女首富張美蘭（Truong My Lan）涉嫌金融詐騙，而遭越南政府逮捕。（取自網路）

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）涉嫌金融詐騙，而遭越南政府逮捕。（取自網路）

越南女首富、「萬盛發集團」董事長張美蘭（Truong My Lan）涉嫌證券詐騙、行賄、挪用公司資產，去年10月遭到越南政府逮捕。最新調查指出，張美蘭涉嫌掏空西貢商業銀行（SCB），挪用客戶資金304兆越南盾（約3978億新台幣），約占越南今年前3季GDP的6%。

 

綜合越媒報導，越南女首富、萬盛發控股集團（Vạn Thịnh Phát Holdings Group，VTP）董事長張美蘭，以及集團總經理、副總經理、助理等多名公司職員，去年10月突然遭到越南政府逮捕。越南公安部當時表示，張美蘭被指控在2018至2019年期間，非法發行債券，並從投資者手中獲取不法利益高達幾兆越南盾。

 

最新調查指出，張美蘭被以「賄賂」、「違反銀行業務規定」以及「挪用資產」3項罪名起訴。根據調查，張美蘭等人涉嫌利用西貢商業銀行（SCB）作為吸金管道，在2018年至2020前期間，發行價值超過30兆越南盾的債券，受害的投資者超過4萬2千人。

 

另外，在2018年至2022年期間，張美蘭指示下屬準備916份貸款申請書，貸款總額約545兆越南盾，並挪用其中304兆越南盾，造成近130兆越南盾的利息損失。如果加計利息，總額超過415兆越南盾（約5430億新台幣）。

 

這起金融詐騙案，連越南央行官員也被控涉入其中。越南國家銀行原監察二司司長杜氏仁涉嫌收受520萬美元賄賂，而被以「受賄罪」起訴。目前越南警方也還在追捕2名前西貢商銀高管，以及其他5名員工。

 

根據最新調查顯示，張美蘭涉嫌掏空西貢商銀及挪用客戶資金達304兆越南盾，約占越南今年前三季GDP的6%。

https://www.upmedia.mg/news_info.php?Type=3&SerialNo=187672

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馬龍發表於 2023-11-20 10:17 | 只看該作者

張美蘭 (商人)[編輯]


張美蘭（越南語：Trương Mỹ Lan；1956年10月13日—），是一位越南社會主義共和國的華裔女商人、億萬富豪，祖籍中國廣東省汕頭市，她出生於越南共和國西貢市（現胡志明市），1992年成立萬盛發集團，從事商業、餐飲、房地產業務。她還是董事長，丈夫朱立基是香港人。[1][2][3]2022年10月8日因為涉嫌在債券發行和交易中作弊，挪用數千億越南盾而被逮捕。[4][5][6]

https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%BC%B5%E7%BE%8E%E8%98%AD_(%E5%95%86%E4%BA%BA)

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馬龍發表於 2024-3-4 11:41 | 只看該作者

越南最大詐騙案！女首富張美蘭涉嫌掏空銀行3780億

2024/03/04 07:10  

首次上稿 03-03 20:20<br>更新時間 03-04 07:10

越南女首富張美蘭（Truong My Lan，音譯）涉嫌金融詐騙案，近日將出庭受審。（圖取自網路）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南女首富、萬盛發集團（VTP Group）董事長張美蘭（Truong My Lan，音譯）涉嫌金融詐騙，挪用西貢商業銀行（SCB）高達120億美元（約台幣3780億），並在2012 年至 2022 年 10 月期間，透過幽靈公司等方式，向西貢商銀申貸430 億美元（約台幣1.35兆），占越南2022年GDP的11%。最新消息指出，張美蘭將於3月5日在胡志明市人民法院出庭受審。

《彭博》引述越南媒體報導，2022 年 10 月某天晚上，張美蘭準備睡覺時，遭警察逮捕，隨即引起西貢商銀存戶恐慌，導致銀行擠兌，後來越南央行出面控制西貢商銀，並向客戶保證他們的存款安全無虞。

當地警方指控，張美蘭涉嫌賄賂27名個人和實體，以收購西貢商銀的股份，非法控制該銀行 90% 以上的股份，張美蘭及同夥並於2012 年至 2022 年 10 月期間，前後向西貢商銀申貸超過 430 億美元，佔該國 2022 年 GDP 的 11%。

警方說，張美蘭的私人司機曾在胡志明市街道上秘密運送數百萬美元的現金，據稱，有24名監管銀行系統安全的政府人員收了張美蘭的錢，幫其掩蓋違規行為。

越南最高人民檢察院起訴張美蘭，指控其在 2018 年 2 月至 2022 年 10 月期間從西貢商業銀行，挪用超過 120 億美元資金，這一數額超過了大多數越南銀行的市值。當局也正在調查張涉嫌從與開發商相關的債券發行中，欺詐性挪用資產的行為。

目前，萬盛發集團156個開發案已由政府控制，根據政府網站的聲明，當局從張美蘭和其他被告手中扣押了數百萬美元的現金、豪華汽車、遊艇和財產，同時凍結超過 1.8 兆越南盾（約台幣23.4億）的銀行帳戶資金。

根據最新消息，張美蘭將於3月5日在胡志明市人民法院出庭受審，還有其他85人出庭，包括45名前西貢商銀高層、15名越南央行官員、3名政府檢查員和1名前國家審計署官員。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4596025

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馬龍發表於 2024-3-12 16:26 | 只看該作者

詐騙1.29兆創紀錄！美艷女首富掏空銀行「金額佔越南GDP6%」 恐被判處死刑


侯詠晴
更新時間： 

現年67歲的越南女首富張美蘭，涉於10年間透過幽靈公司方式，向西貢商銀詐取貸款高達1000兆越南盾（約新台幣1.29兆元），是越南截至2023年前三季國內生產總額（GDP）的6%，還行賄相關官員、銀行職員共85人。張美蘭將於本（3）月5日出庭受審，若罪名成立，最重恐被判處死刑。

綜合外媒報導，萬盛發集團（VTP Group）董事長、越南女首富張美蘭（Truong My Lan），被控於2012年至2022年間與西貢商業銀行高層合謀，以設立幽靈公司的方式，獲取2500筆詐欺性貸款，從銀行騙走1000兆越南盾的鉅額貸款，佔據西貢商業銀行在這段期間發放的貸款總額的93%，也是越南截至2023年前三季國內生產總額（GDP）的6%。截至2023年秋季，約70％的貸款金額無法追討。

此外，張美蘭還涉嫌向監督西貢商業銀行的每一名行員行賄，光是一名行員的賄款金額就達250萬美元（約新台幣7960萬元）。相關機構透露，這次越南有紀錄以來，個人收受金額最高的賄款。

張美蘭與丈夫於2022年10月某日晚上睡前遭警察逮捕，隨即引起西貢商銀廣大存戶恐慌，導致銀行擠兌，直至越南央行出面控制西貢商銀，並向客戶保證他們的存款安全無虞，才避免了危機的發生。

張美蘭與85名共犯將於本月5日在胡志明市人民法院接受審判，預計訴訟將持續至4月29日。越南調查警察局（C03）指出，張美蘭個人被指控在2018年至2022年期間貪汙300兆越南盾（約新台幣4400億元），根據越南法律，嚴重貪汙案件可判處死刑，但若歸還至少4分之3的金額，刑期可減至無期徒刑，因此張美蘭的丈夫去（2023）年就被爆出已著手拋售價值10億美元（約台幣318億元）的香港房產，疑似是為了為張美蘭籌措還款金額。

另外，受審的85名共犯中包括收賄的45名前西貢商銀高層、15名越南央行官員、3名政府檢查員和1名前國家審計署官員。

更多風傳媒報導

https://tw.news.yahoo.com/%E8%A9%90%E9%A8%991-29%E5%85%86%E5%89%B5%E7%B4%80%E9%8C%84-%E7%BE%8E%E8%89%B7%E5%A5%B3%E9%A6%96%E5%AF%8C%E6%8E%8F%E7%A9%BA%E9%8A%80%E8%A1%8C-%E9%87%91%E9%A1%8D%E4%BD%94%E8%B6%8A%E5%8D%97gdp6-%E6%81%90%E8%A2%AB%E5%88%A4%E8%99%95%E6%AD%BB%E5%88%91-101805394.html

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馬龍發表於 2024-3-16 11:29 | 只看該作者

掏空銀行10年！越南西貢商銀控女首富張美蘭造成9880億損失

2024/03/16 08:20  

越南房地產大亨張美蘭（中）涉嫌掏空銀行等多項罪行。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南房企巨頭-萬盛發董事長張美蘭 （Truong My Lan，音譯） 被控詐貸及掏空西貢商銀，還涉嫌賄賂及貪污，檢方指控張美蘭造成西貢商銀498兆越南盾（約台幣6474億）損失，西貢商銀高管並不認同，副執行長Ha The Dinh週四（14日）向胡志明市人民法院表示，張美蘭對該銀行造成的損失高達760兆越南盾（約台幣9880億）。

越南快訊報導，萬盛發董事長張美蘭 （Truong My Lan） 涉嫌挪用了西貢商業銀行的資金長達 10 年。張美蘭被控在2012年至2022年間，從西貢商銀申貸2500筆貸款，總金額達1000兆越南盾（約台幣1.3兆），佔西貢商銀放款的93%，並造成西貢商銀損失498兆越南盾。

報導指出，張美蘭目前面臨賄賂、違反銀行法規和貪污罪指控。

有關張對西貢商銀所造成的損失，該行副執行長Ha The Dinh週四向胡志明市人民法院表示，張美蘭對銀行造成的損失高達760兆越南盾，包括積欠債務482兆越南盾以及利息277.83兆越南盾，而不是檢方所稱的498兆越南盾。

Ha The Dinh還說，張美蘭已從銀行挪用了67項資產，現在應該歸還，而且鑑價公​​司誇大了部分抵押品的價值，對銀行造成損失，也應該賠償。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4609086

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馬龍發表於 2024-4-12 08:45 | 只看該作者
【越南女首富張美蘭被判死刑 】
67歲的房地產開發商、女富豪張美蘭（Truong My Lan）被越南法院判處死刑。她被控貪污、行賄、在過去11年的時間內掠奪了越南最大的一家銀行。
該案被視爲越南有史以來最大金融詐騙案，涉及金額數百億美元。此次審判是越共中央總書記阮富仲領導的反腐運動中迄今為止最引人注目的一幕。
https://www.facebook.com/100083160220989/posts/420604630721541/?mibextid=oFDknk&rdid=Up84ZwFs8vFvPdNo
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馬龍發表於 2024-11-28 10:02 | 只看該作者

越南女首富被判注射處決　政府開價：吐110億美元贓款可免一死

劉孜芹 2024年11月27日 14:37:00
越南女首富張美蘭（Truong My Lan）。（美聯社）

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）。（美聯社）

越南女首富、68歲的房地產大亨張美蘭（Truong My Lan）因從西貢商業銀行挪用至少123億美元，4月被判處死刑，目前正在上訴。檢察官要求張美蘭償還約110億美元，否則她恐面臨注射死刑的命運。

 

彭博新聞報導，張美蘭（Saigon Commercial Bank）涉嫌證券詐騙、行賄、挪用公司資產等多項罪名，在4月的審判中，她因「挪用公司資產」被判處死刑。張美蘭的律師姜紅成（Giang Hong Thanh）透露，檢察官在胡志明市的聽證會上表示，除非她能償還大量挪用資產，否則不會考慮從輕量刑。

 

張美蘭的律師團隊正努力為她尋求國際協助，目前已有1批海外投資者同意向她提供4億美元貸款，相關文件正在準備中。根據越南法律，如果被告能償還挪用資產的75%，法院可考慮減輕刑罰。張美蘭團隊相信，她能達到這項償還要求，從而避免死刑。

 

本月稍早，當張美蘭在法庭上得知檢察官建議維持死刑時，她顯得非常震驚，聲音顫抖。張美蘭表示，聽到這項決定，她的心理壓力很大。雖然法官要求她冷靜下來並允許她坐下繼續辯護，她卻拒絕了。

 

 

（延伸閱讀：越南女首富張美蘭願用上兆資產償還詐騙債務　爭取不判死）

 

 

原定於11月25日結束的上訴審，因張美蘭償還部分資金的努力而被延長。法庭目前已休庭，預計將於下周作出裁決。張美蘭律師表示：「我們非常希望法院能給她1條生路，讓她有機會償還所有債務。」另外，聽證會還有47名其他被告正在對其刑期提出上訴。

 

10月的另1場審判中，張美蘭被判處無期徒刑，罪名包括非法跨境轉移約45億美元、洗錢約175億美元，還有通過發行債券侵占投資者約12億美元。

 

 

（延伸閱讀：判死還不夠！越南女首富張美蘭新罪名再受審　料有1千人出庭）

 

 

多年來，越南政府持續反貪腐打擊行動「熾熱熔爐」（blazing furnace），作為萬盛發控股集團董事長的張美蘭一直是頭號目標之一。這項執法行動由已故越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）發起，繼任的蘇林（To Lam）表示將「堅決」推進反貪腐行動，目前已有大量高官及企業高層被拘留。

 

最新1起是越南國會前議長王廷惠（Vuong Dinh Hue）因違反反貪腐規定，在21日受到官方警告，這是越南四大領導職位之一首次受到這類公開懲戒。

https://www.upmedia.mg/news_info.php?Type=3&SerialNo=217910

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馬龍發表於 2025-5-15 09:00 | 只看該作者

賣5820億元房產還債！越南女首富張美蘭求免死

2025/05/15 07:58  

張美蘭涉及越南史上最大金融詐欺案。（資料照，美聯社）張美蘭涉及越南史上最大金融詐欺案。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南女首富張美蘭（Truong My Lan）因涉及該國史上最大金融詐欺案，去年4月遭判死刑。據她的律師13日透露，張美蘭近日在獄中致信給一個由政府監管、負責管理她財產的委員會，指出當局對其資產價值的評估「嚴重低估」，恐導致國家損失，也損害她個人權益，張美蘭懇請當局允許她參與資產處理，希望賣掉高達新台幣5820億元的房產還債，來換取免死。

綜合外媒報導，張美蘭在信中提到，政府指定1家公司對她的726項資產進行估值，其中幾項是位於越南主要城市黃金地段的房地產項目，估值約為97億美元（約新台幣2899億元）。

不過，張美蘭辯稱，根據當局發布最新的土地價格指導方針，這些資產的價值可能上漲3至5倍，而且如果對她另外440項資產進行估值，政府至少可以再收回77億美元（約新台幣2301億元）。兩項資產加起來價值高達194億美元（約新台幣5820億元）。

張美蘭在信中寫道「我相信，憑藉我30年的房地產經驗和對法律的深刻理解……我可以把大部分資產變成『下金蛋的鵝』，這樣政府就能收回成本。」她為此在信中懇請當局允許她參與資產處理。

現年68歲的張美蘭，因挪用與侵佔西貢商業銀行（SCB）資金，其中挪用公司資產金額高達270億美元（約新台幣8068億元），貪污高達123億美元（約新台幣3675億元），這被視為越南史上最大的貪腐案件之一。她去年4月被判死刑，同年12月上訴失敗，但法官說只要她歸還四分之三的侵佔資產，可免一死。

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5043187

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馬龍發表於 2025-6-26 09:47 | 只看該作者

越南世紀大案驚天逆轉！女首富張美蘭確定免死 原因竟是......

越南女首富、萬盛發集團創辦人張美蘭（圖）因越南政府突然廢除「侵占財產罪」的死刑，其原本的死刑判決將被改判為無期徒刑，為這起世紀大案帶來驚人轉折。（美聯社資料照）

越南女首富、萬盛發集團創辦人張美蘭（圖）因越南政府突然廢除「侵占財產罪」的死刑，其原本的死刑判決將被改判為無期徒刑，為這起世紀大案帶來驚人轉折。（美聯社資料照）

2025/06/25 15:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕越南史上最大金融詐欺案出現驚人轉折。因侵占掏空銀行資產高達270億美元（約新台幣7945億元）而被判處死刑的女首富、萬盛發集團創辦人張美蘭，確定將逃過一死。但根據《法新社》最新報導，救了她的並非她先前承諾要變賣的巨額資產，而是越南政府突然宣布廢除包含「侵占財產罪」在內的八項罪名死刑，讓這位深陷絕境的女大亨意外獲得法律上的免死金牌。

法律突轉彎 女首富絕處逢生

張美蘭的律師江鴻青（Giang Hong Thanh）25日對媒體證實，張美蘭的死刑「將被改判為無期徒刑」，並表示「我今天早上已通知蘭女士，她非常高興。」這項轉變的根據，是越南官媒同日報導，政府已正式廢除包括間諜罪、貪汙罪、企圖顛覆政府罪以及侵占財產罪等八項罪名的死刑。

現年68歲的張美蘭，因被控實質掌控西貢商業銀行（SCB），並從中掏空鉅額資金，其犯罪金額相當於越南全國GDP的6%，去年在胡志明市的一場世紀審判中被判處死刑。儘管她隨後提出上訴，但法院仍在去年12月駁回，僅表示若她能歸還四分之三的侵占資產，刑期或可降為無期徒刑。如今，這項全國性的司法改革，直接為她的生死判決劃下了休止符。

賣5708億房產還債 曾求免死

事實上，為了求生，張美蘭先前一直積極尋求變賣資產還債。根據先前媒體報導，她曾在獄中致信當局，抱怨其名下726項資產的估值被嚴重低估，並懇請當局允許她憑藉自己30年的房地產經驗親自參與處理，她有信心能將這些資產變成「下金蛋的鵝」，為政府追回高達194億美元（約新台幣5708億元）的款項。

然而，這隻「金鵝」尚未開始下蛋，法律的轉變已先行到來。律師江鴻青表示，即使已確定免死，若張美蘭能滿足賠償四分之三損失等條件，未來仍有機會被考慮進一步減刑。他強調，張美蘭仍在積極與越南國家機構合作，尋找處理資產與重組西貢商銀的最終解決方案。

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5086259

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